Форум Испания: русский,казахский,украинский форум Испании

общение, взаимопомощь, отдых, работа, недвижимость, эмиграция, внж Испании иммиграция...


Часовой пояс: UTC + 1 час


Курилка

Аватар пользователя
Jnker - 15 авг 2018, 13:06
Да уж ,страсти какие :sh_ok:
Аватар пользователя
iglesias - 15 авг 2018, 13:08
:sh_ok: :/surp)
Аватар пользователя
Jnker - 15 авг 2018, 13:08
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Аватар пользователя
Jnker - 15 авг 2018, 22:04
:luna:
Аватар пользователя
Antonio B - 15 авг 2018, 22:18
Jnker, :sleep: с утра :fish:
Аватар пользователя
iglesias - 16 авг 2018, 00:14
:turist:
Аватар пользователя
Antonio B - 16 авг 2018, 15:36
:pri_vet:-: ::01: :-:ok:-:
Аватар пользователя
dmitrii.sv - 16 авг 2018, 17:05
:uch_tiv: :privet:
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 17:15
Все , лечу по делам в Расею кому березовых листьев привезти?
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 17:26
:al_kana_ft:
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 17:38
Как бы назад по финскому льду не пришлось пробиратся :sh_ok:
Аватар пользователя
wolf - 16 авг 2018, 17:43
Лыжи возьми
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 17:46
wolf, надо у Визави спросить он в курсе - ходил уже до Румын :-) с бронзулетками
Аватар пользователя
iglesias - 16 авг 2018, 19:11
:privet: :privet: :privet:
Аватар пользователя
iglesias - 16 авг 2018, 19:11
Jnker, @ wolf, :party:
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 19:32
iglesias, :party: привезти тебе желудей ? :-)
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 19:33
из Выхино :sh_ok:
Аватар пользователя
iglesias - 16 авг 2018, 19:46
Jnker, Ты в Выхино? Район мечты! Дорогое место
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 19:57
iglesias, я желуди тебе с Выхино привезу , ты вроде мечтал Я с ЦАО
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 19:58
Вся МСК сейчас клоака , просрали родину!
Аватар пользователя
Jnker - 16 авг 2018, 20:03
:-)
Аватар пользователя
iglesias - 16 авг 2018, 20:25
Родину !!!
Аватар пользователя
iglesias - Вчера, 15:30
:privet: :privet: :privet:
Аватар пользователя
fortik - Вчера, 16:22
:emfadada: :emfadada: :emfadada:
Аватар пользователя
iglesias - Вчера, 19:01
:sh_ok:
Объявление: Hola ! Для отправки сообщения просто нажмите клавишу ENTER :)
В мини-чате пока никого нет... (основано на активности пользователей за 1 час)
Загрузка OK Ошибка Остановлено Автообновление каждые 10 секунд • Включить звук?



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:52 
Не в сети
Эксперт Эксперт
Аватар пользователя
Поблагодарили: 23641 раз.
Откуда: Benidorm
Стаж: 5 лет 25 дней
Медали: 99
Пункты репутации: 146.799.753
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Комиссия по предотвращению отмывания капиталов (Sepblac) при министерстве экономики Испании опубликовала в начале декабря данные, свидетельствующие о росте в стране такого вида правонарушений. Так, если в 2011 году здесь было раскрыто 2900 случаев отмывания денег, то в прошлом году - уже 3100. И это несмотря на меры по борьбе с подобными деяниями, которые Испания ужесточила в 2010 году по требованию Евросоюза.

"Считается, что пик отмывания денег в Испании пришелся на начало нынешнего столетия", - рассказал сотрудник налоговой службы министерства финансов Фернандо Голлан. Тогда, накануне внедрения единой европейской валюты евро, дельцы из стран будущей еврозоны, опасавшиеся легально обменивать скопившиеся "черные" наличные в национальных валютах, ринулись вкладывать их в испанскую недвижимость.

"Они пользовались отсутствием в Испании закона, обязывающего инвесторов объяснять происхождение своих денег", - напомнил представитель налогового ведомства. По его словам, с тех пор законодательство изменилось. Отныне происхождение всех поступающих в страну капиталов на сумму свыше 10 тысяч евро должно быть объяснено.

Кроме того, испанским банкам запрещено принимать переводы из финансовых учреждений из оффшорных зон и регионов, которые считаются сомнительными, добавил Голлан. Речь идет, к примеру, о переводах с Кипра, адресованных живущим в Испании россиянам. Увеличены до 10 лет и сроки тюремного заключения для лиц, занимающихся отмыванием незаконно нажитых своих и чужих капиталов.

Однако, как свидетельствует статистика, Испания по-прежнему остается местом отмывания неправедно нажитых денег. "Крупный источник подобных капиталов - наркотрафик", - объяснил старший инспектор Национальной полиции Хосе Мария Руис. По данным этого ведомства, на Пиренейском полуострове ежегодно отмывается до 7,5 миллиарда евро, полученных от продажи марокканского гашиша и колумбийского кокаина.

Другой источник "черных денег" - доходы от проституции. Она, отмечают наблюдатели, приобрела особый размах в Испании, учитывая то, что страна является местом летнего отдыха и развлечений для миллионов иностранцев. Отмываются здесь и средства, поступающие из теневой экономики, то есть от предприятий, вовсе не платящих налоги или делающих это лишь с части их прибыли.

"Особое развитие теневая экономика получила в годы нынешнего экономического кризиса", - пояснил Фернандо Голлан. У многих компаний и фирм снизились доходы, и, чтобы сэкономить на налогах, они формально объявили о банкротстве и ушли в тень. Считается, что испанская казна недополучает от теневиков не менее 80 миллиардов евро в год.

Оба эксперта считают, что основным способом отмывания денег в Испании по-прежнему остаются вложения в недвижимость. С этой целью, к примеру, определенная часть сделки оплачивается покупателем "черным налом". Цены налоговое ведомство не контролирует, а посему покупку коттеджа стоимостью в 5 миллионов можно оформить, как обошедшуюся всего в 3 миллиона. Другой распространенный метод отмывания - прокручивание денег через ресторанный бизнес, в котором трудно учитывать доходы.

Не менее распространенным способом является, по мнению полицейского Руиса, открытие так называемых предприятий-призраков, которые существуют часто лишь на бумаге или ведут минимальную деятельность, хотя по отчетности оперируют миллионами.

По данным Руиса, испанцы по-прежнему практикуют размещение денег в оффшорах и отмывание через обычные банки - путем размещения мелких вкладов, оформленных на разных лиц. Ну а некоторые дельцы прогоняют деньги через множество банков разных стран, включая оффшорные зоны. Все с той же целью: скрыть источник происхождения капитала.


Источник: DW
http://rus.europe.newsru.ua/article/17279820
 

_________________
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.

Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 18:11 
Не в сети
Наш человек Наш человек
Аватар пользователя
Поблагодарили: 10339 раз.
Стаж: 4 года 11 месяцев 28 дней
Медали: 95
Пункты репутации: 72.079.930
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Ну вот, уезжая и совдепии тумал, тумал - тута такого нет.
Не тут то было. Тут круто одако размахнулись и пригрелись эти отмывщики.

_________________
Счастье - это когда ты общаешься с кем хочешь, когда хочешь, сколько хочешь,
о чем хочешь и это общение приносит сторонам удовлетворение,
и радость и еще делает вас богаче культурно и финансово.
Радуйся жизни - пока ты ею недоволен, она проходит.


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
   Похожие темы   Автор   Комментарии   Просмотров   Последнее сообщение 
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме PRIMARK - Испания!!!! [в этом окне]

в форуме Купить-продать, подарить

Оксик

1

1323

11 авг 2013, 20:23

Оксик Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Испания может перейти в другой часовой пояс [в этом окне]

в форуме Дела насущные

Oxana

4

1086

29 сен 2013, 17:19

Бегущая по волнам Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Испания потеряла восемь позиций в рейтинге удобных для бизнеса стран [в этом окне]

в форуме Новости Испании

werrew

3

921

30 окт 2013, 19:09

VladimirGT Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Испания будет использовать мертвецов при проведении автомобильных краш-тестов [в этом окне]

в форуме Автомобилисты и автомобили в Испании

iglesias

3

666

02 ноя 2013, 10:29

VladimirGT Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Испания отстает от Европы по популярности онлайн-шоппинга [в этом окне]

в форуме Новости Испании

werrew

1

573

12 ноя 2013, 21:01

VladimirGT Перейти к последнему сообщению [в этом окне]




Часовой пояс: UTC + 1 час


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron


Слушать Онлайн-Радио
Онлайн радио

русский форум в Испании - украинский форум в Испании - белорусский форум Испании - казахский форум в Испании
иммиграция в Испанию форум - форум недвижимости Испании - Мадрид - Барселона - Валенсия - Аликанте - Коста Бланка
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Мобильная версия