Счет в банке Испании: нужно ли уведомлять налоговую России?
Модератор: Eugene70
- shumi
- Наш человек
- Зарегистрирован: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 4458 раз
- Сообщения: 3451
- Награды: 30
- Репутация: 357
- Благодарил (а): 3993 раза
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Артур
Т.е банк Росфинмониторингу доносит, что он сделал перевод, на основании документа об уведомлении, Росфинмониторинг идёт в налоговую, она ему показывает уведомление о закрытии и Росфинмониторинг возвращается в банк? И имеет его? Денюжка -то уже ушла.
Т.е банк Росфинмониторингу доносит, что он сделал перевод, на основании документа об уведомлении, Росфинмониторинг идёт в налоговую, она ему показывает уведомление о закрытии и Росфинмониторинг возвращается в банк? И имеет его? Денюжка -то уже ушла.
компания Prima Estate S.L. http://www.primaestate.ru/ 3 года успешной работы на рынке недвижимости Коста Бланки. С 2014 г. лицензированный партнёр Solvia
- Teresa
- Благочестивая Марта
- Зарегистрирован: 10 лет 3 месяца
- Поблагодарили: 7534 раза
- Сообщения: 2561
- Награды: 137
- Репутация: 6.227
- Благодарил (а): 11060 раз
Re: Счет в банке
Испанские Банки тоже должны информировать налоговую о поступлении наличных в сумме от 10 000 евро в день, несмотря на то, что Вы нерезидент. Поэтому, не поленитесь и попейте чайку "день, да через день", принося небольшие суммы ежедневно.Артур писал(а):У меня так, но я не рискую теперь отправлять. Банк об операции сливает инфу. И в любом случае переводе становится известно. Палево, одним словом. Я вот не вижу иного варианта, как открыть новый счёт и пополнять его налом всеми возможными способами. Но это подходит, когда все дома, машины, яхты и самолёты куплены и остаётся только на карманные расходы пополнять.shumi писал(а):А может просто уведомить налоговую, что испанский счёт закрыт официально. Но его не закрывать на самом деле. У отправителя(банка) есть документ об уведомлении, у получателя то же есть. А для налоговой он закрыт. Прокатит?
Хотя.. думаю, я попробую привезти несколько котлет "тренеровочных". Посмотрю на реакцию банка на нал. Потом расскажу тут, как меня принимали, как чаем с пряниками угощали..
Ну, или, ежели будет декларация из аэропорта на ввоз, тогда смело в Банк и пусть Вам самовар выдвигают...
- Teresa
- Благочестивая Марта
- Зарегистрирован: 10 лет 3 месяца
- Поблагодарили: 7534 раза
- Сообщения: 2561
- Награды: 137
- Репутация: 6.227
- Благодарил (а): 11060 раз
Re: Счет в банке
Это касается переводов денежных средств в эквиваленте от 600 000 рублей и более..shumi писал(а):Артур
Т.е банк Росфинмониторингу доносит, что он сделал перевод, на основании документа об уведомлении, Росфинмониторинг идёт в налоговую, она ему показывает уведомление о закрытии и Росфинмониторинг возвращается в банк? И имеет его? Денюжка -то уже ушла.
А "имеют" не Банк, а того, кто перевел средства, он должен отчитаться о том, что деньги были получены честным путем.
- shumi
- Наш человек
- Зарегистрирован: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 4458 раз
- Сообщения: 3451
- Награды: 30
- Репутация: 357
- Благодарил (а): 3993 раза
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Teresa
А если он не в юрисдикции? Как его поиметь?
А если он не в юрисдикции? Как его поиметь?
компания Prima Estate S.L. http://www.primaestate.ru/ 3 года успешной работы на рынке недвижимости Коста Бланки. С 2014 г. лицензированный партнёр Solvia
- shumi
- Наш человек
- Зарегистрирован: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 4458 раз
- Сообщения: 3451
- Награды: 30
- Репутация: 357
- Благодарил (а): 3993 раза
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Teresa
Вот и я мучаюсь
Вот и я мучаюсь
компания Prima Estate S.L. http://www.primaestate.ru/ 3 года успешной работы на рынке недвижимости Коста Бланки. С 2014 г. лицензированный партнёр Solvia
- Ineo
- Аксакал
- Зарегистрирован: 10 лет 1 месяц
- Поблагодарили: 3321 раз
- Сообщения: 1754
- Награды: 48
- Репутация: 844
- Благодарил (а): 2454 раза
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Сейчас всех имеют, если только не такой экстремал, как например Полонский...shumi писал(а):Teresa
А если он не в юрисдикции? Как его поиметь?
Все, что сейчас с Вами происходит, Вы создали когда-то сами...
- Klubbheads
- Завсегдатай
- Зарегистрирован: 10 лет 5 месяцев
- Поблагодарили: 167 раз
- Сообщения: 104
- Награды: 12
- Репутация: 49
- Имя: Антон
- Откуда: Polop
- Благодарил (а): 216 раз
- Возраст: 42
Re: Счет в банке
Не получится, я привязан пока что к этому банку. Ипотека, мать еёTeresa писал(а):Вообще странная ситуация Обычно Банки информируют Клиентов, что переводы должны быть из России (не из офшорной зоны) и осуществляться либо Вами лично, либо Вашей супругой, при этом не важно общий у Вас счет или раздельный.
Напишите им, что вы планируете закрыть счет и поменять Банк, что Вам для этого нужно сделать и посмотрите на их реакцию, что они Вам ответят.
Андрей, это огромный риск. Если налоговая прознает о таком манёвре, а это более чем реально, то я стока проблем хапну, что мама не горюй. Артур об этом же написал. И я с ним согласен на 146%. Мне проще открыть мой счёт перед ними, сделать перевод самому себе из России, закрыть этот счёт и сделать один раз отчёт о движении средств, который налоговая потребует от меня.shumi писал(а):А может просто уведомить налоговую, что испанский счёт закрыт официально. Но его не закрывать на самом деле. У отправителя(банка) есть документ об уведомлении, у получателя то же есть. А для налоговой он закрыт. Прокатит?
Артур, Вариант нала мне точно не подходит, потому что я не хочу везти наличкой более сотки евро через РОССИЙСКУЮ таможню. Как я выше писал, у меня семья большая, 2 взрослых и 3 человеко-детей. Денюжку мне в Испанию нужно для начала подготовки документов на ВНЖ. Соответственно, на нашу толпу нужна кучка денег, причем минимум шестизначная.
[/quote]Ineo писал(а): Да просто переделайте счет на совместный и все, вы же супруги! А лучше поменяйте банк, Сабадель некорректно работает с русскими.
А не подскажете, какова схема данной процедуры (переделать на совместный) ?
И, что самое главное, можно ли это сделать удалённо, из России ?
Я, конечно же, задам этот вопрос даме из офиса в Сабаделе, но хочется быть более подготовленным, если она вдруг пойдёт в отказ, а реальная и простая возможность такого действия существует.
- Iris
- Páginas Amarillas
- Зарегистрирован: 10 лет 5 месяцев
- Поблагодарили: 7921 раз
- Сообщения: 2693
- Награды: 99
- Репутация: 2.858
- Благодарил (а): 4460 раз
Re: Счет в банке
Что-то мне подсказывает, что такая доверенность будет действительна, но именно в Сабаделе по доверенности счет открыть нельзя. А согласятся ли переделать( вписать жену) - это Вы у них напрямую спросите раньше чем доверенности составлять.Solar-4-8 писал(а):Я думаю, можно сделать доверенность в России, потом её перевести, легализовать и тогда она прокатит там. И с такой доверенностью ехать без жены. Есть в Москве такая фирма Дипломат-Консалтинг, они всеми этими процедурами с доверенностями занимаются, можно узнать у них.
И доверенность нужно сначала легализовать( апостиль), а потом переводить( только в консульстве или тут присяжным переводчиком), иначе может не прокатить
- Анри
- Не такая романтичная...
- Зарегистрирован: 10 лет
- Поблагодарили: 4390 раз
- Сообщения: 1640
- Награды: 75
- Репутация: 779
- Имя: Анна
- Знак зодиака: Скорпион
- Откуда: Днепропетровск-Alicante
- Благодарил (а): 3035 раз
Re: Счет в банке
А не подскажете, какова схема данной процедуры (переделать на совместный) ?
И, что самое главное, можно ли это сделать удалённо, из России ?
Несмотря на почти дружеские отношения у меня с Сабаделем и некоторые "поблажки" с их стороны , совместный доступ к счету мне открыть удаленно не удалось. Счет планировался быть открытым семейной паре, у жены был счет в банке Сабадель,у мужа пока доступа не было, но все сканы документов его в банке имелись. Т.е. они прекрасно могут дать доступ к твоему счету даже "любому Васе", необязательно ему быть с Вами в родстве, но этот "Вася" обязательно должен присутствовать при этой процедуре
Желаю удачи,может,Вам повезет , все-таки у них работа во многом построена на личных контактах,как ни странно. Возможно, стоит найти кого-то, кто "без стука" открывает двери этого отделения и "замолвит" слово
-
- ..потерянное поколение..
- Зарегистрирован: 10 лет 1 месяц
- Поблагодарили: 655 раз
- Сообщения: 709
- Награды: 31
- Репутация: 287
- Благодарил (а): 370 раз
Re: Счет в банке
А подскажите, пожалуйста
Давно ли появился лимит на перевод из Кайши в другой испанский банк на свой же счёт
Щас стоит потолок в 20 тыщ. Ерво в месяц.
А есть способы/варианты перечислить больше.
Надо больше, как это сделать?
Давно ли появился лимит на перевод из Кайши в другой испанский банк на свой же счёт
Щас стоит потолок в 20 тыщ. Ерво в месяц.
А есть способы/варианты перечислить больше.
Надо больше, как это сделать?
- Ineo
- Аксакал
- Зарегистрирован: 10 лет 1 месяц
- Поблагодарили: 3321 раз
- Сообщения: 1754
- Награды: 48
- Репутация: 844
- Благодарил (а): 2454 раза
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
У нас с мужем тоже ипотека, но мы все деньги увели в другой банк! Оставили только на платеж по ипотеке и счетам! Конечно, менеджер рвал на себе волосы, пытался удержать нас, но мы там оставаться не могли уже после их нескольких неприятных выходок с нашими переводами и они были сами виноваты....Klubbheads писал(а):
Не получится, я привязан пока что к этому банку. Ипотека, мать её
А не подскажете, какова схема данной процедуры (переделать на совместный) ?Ineo писал(а): Да просто переделайте счет на совместный и все, вы же супруги! А лучше поменяйте банк, Сабадель некорректно работает с русскими.
И, что самое главное, можно ли это сделать удалённо, из России ?
Я, конечно же, задам этот вопрос даме из офиса в Сабаделе, но хочется быть более подготовленным, если она вдруг пойдёт в отказ, а реальная и простая возможность такого действия существует.
А чтобы сделать счет совместным, приедьте в банк с копией паспорта супруги и свидетельства о браке. Хотя гарантий на 100 процентов про Сабадель не дам, нам они много чего пообещали и ничего не сделали, даже ответа от них не получили по ипотеке, ни да ни нет... Так что, все зависит и от банка и от отделения этого банка. Я и в Кайше повидала несколько отделений, и все ооочень по-разному было!!!
Все, что сейчас с Вами происходит, Вы создали когда-то сами...
- Oxana
- Эксперт
- Зарегистрирован: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 31365 раз
- Сообщения: 8961
- Награды: 233
- Репутация: 26.707
- Имя: Oxana Germes
- Откуда: Benidorm
- Благодарил (а): 19485 раз
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Именно в этом отделении, про который говорит Ваш оппонент открыла счет по доверенности (российский нотариус + апостиль + традуктор хурадо), выдали добро на вписать жену без присутствия обоих.iras писал(а):Что-то мне подсказывает, что такая доверенность будет действительна, но именно в Сабаделе по доверенности счет открыть нельзя. А согласятся ли переделать( вписать жену) - это Вы у них напрямую спросите раньше чем доверенности составлять.Solar-4-8 писал(а):Я думаю, можно сделать доверенность в России, потом её перевести, легализовать и тогда она прокатит там. И с такой доверенностью ехать без жены. Есть в Москве такая фирма Дипломат-Консалтинг, они всеми этими процедурами с доверенностями занимаются, можно узнать у них.
И доверенность нужно сначала легализовать( апостиль), а потом переводить( только в консульстве или тут присяжным переводчиком), иначе может не прокатить
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
- Oxana
- Эксперт
- Зарегистрирован: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 31365 раз
- Сообщения: 8961
- Награды: 233
- Репутация: 26.707
- Имя: Oxana Germes
- Откуда: Benidorm
- Благодарил (а): 19485 раз
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Зы: попросили донести свидетельство о браке с переводом от традуктора хурадо.
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
- Ineo
- Аксакал
- Зарегистрирован: 10 лет 1 месяц
- Поблагодарили: 3321 раз
- Сообщения: 1754
- Награды: 48
- Репутация: 844
- Благодарил (а): 2454 раза
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Вот, кстати, есть знакомый со счетом в La Caixe, счет единоличный без супруги, деньги от супруги приходят без проблем!!!
Все, что сейчас с Вами происходит, Вы создали когда-то сами...
- Iris
- Páginas Amarillas
- Зарегистрирован: 10 лет 5 месяцев
- Поблагодарили: 7921 раз
- Сообщения: 2693
- Награды: 99
- Репутация: 2.858
- Благодарил (а): 4460 раз
Re: Счет в банке
В Сабаделе? Который Сабадель-Кам или Сабадель Атлантико??если можно в одном, можно повоевать с другими отделениямиOxana писал(а):Зы: попросили донести свидетельство о браке с переводом от традуктора хурадо.
- Oxana
- Эксперт
- Зарегистрирован: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 31365 раз
- Сообщения: 8961
- Награды: 233
- Репутация: 26.707
- Имя: Oxana Germes
- Откуда: Benidorm
- Благодарил (а): 19485 раз
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Сабадель сейчас один. Но, если о происхождении, то: офис Кама, коллектив весь от Атлантико. Вот какой это Сабадель?
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
- mallorga
- Природолюбивая
- Зарегистрирован: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 4412 раз
- Сообщения: 2295
- Награды: 86
- Репутация: 3.340
- Откуда: Бурриана
- Благодарил (а): 1367 раз
- Контактная информация:
Re: Счет в банке
Сейчас ходила открывать счет в банке Сабатель. Хотела открыть не для покупки недвижимости, а как резидент с правом на работу.
Принесла бумагу из эстранхерии, а том, что получила добро на легализацию по оседлости. От меня потребовали для открытия счета, прописку, контракт на работу, тархету, паспорт и еще справку о постановке на налоговый учет.
Это всегда такое требуют для открытия счета резидентам с правом на работу, или только особо талантливым, как я.
Принесла бумагу из эстранхерии, а том, что получила добро на легализацию по оседлости. От меня потребовали для открытия счета, прописку, контракт на работу, тархету, паспорт и еще справку о постановке на налоговый учет.
Это всегда такое требуют для открытия счета резидентам с правом на работу, или только особо талантливым, как я.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя