root писал(а):Может кто знает. Если в РФ есть ИП на патентной системе налогообложения, со счета ИП деньги переводятся физлицу, то какими бумагами Испанскому банку подтвердить происхождение денег?
Легальность происхождения средств формально подтверждает договор, по которому они поступили.
Чистота средств с налоговой точки зрения формально подтверждается связкой патент + КУДиР.
Имеет смысл начать (если потребуют) с переводов последних, и, скорее всего, этим и закончить, Налоговая чистота денег в подавляющем большинстве случаев для банков достаточна.
Бросаться сразу же реализовывать фантазии о несуществующих в природе нарисованных бумажках бессмысленно, вредно и суть рыть яму тем, кто пойдет после вас, даже если для вас это пройдет удачно. Но, памятуя об уникальной способности и, что важнее, неистребимом стремлении сограждан пробивать открытую дверь с разбегу лбом просто потому, что они могут, весьма вероятна ситуация, что какой-нибудь безумец уже нарисовал и даже сдал в этот банк что-то до вас, и ваше художество просто завернут с пометкой "не соответствует установленной форме ФНС РФ". Это как с апостилями на чем попало типа НДФЛ, один мудрец когда-то сделал и сдал, остальные страдают.
И да, движение ваших средств со счета ИП на счет ФЛ в РФ вообще вне компетенции банков Испании и редко какой банк заинтересует, если только его название не начинается на "Са" и не заканчивается на "бадель". У большинства остальных банков идея истребования документов - прикрыть в случае чего *опу, они не пытаются быть святее папы римского и подменить собой трибутарию, ФНС, МАНИВЭЛ, ФАТФ и Росфинмониторинг вместе взятые.