Открытие счета и легальность денег в Испании
Модератор: Eugene70
- Lencia
- Не новичок
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 47 раз
- Сообщения: 52
- Награды: 4
- Репутация: 112
- Благодарил (а): 41 раз
- Возраст: 44
Re: Открытие счета и легальность денег.
Эх, прям грустно с этим NIE.
По докам для банка поняла, что лучше не вываливать гору бумаг. Начну с 3НДФЛ.
Раз в Эльче тяжко с российским паспортом, может в Торревьеху податься?
По докам для банка поняла, что лучше не вываливать гору бумаг. Начну с 3НДФЛ.
Раз в Эльче тяжко с российским паспортом, может в Торревьеху податься?
- mallorga
- Природолюбивая
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 4409 раз
- Сообщения: 2289
- Награды: 85
- Репутация: 3.210
- Откуда: Бурриана
- Благодарил (а): 1367 раз
- Контактная информация:
Re: Открытие счета и легальность денег.
у меня просили документы объясняющие. какие деньги будут поступать. Подавали переведенную справку о размере пенсии.Katrin2323 писал(а):Так вот и хотела собрать максимум информации,что же может понадобиться для присоединения меня к счёту супруга.Фантазия моя отдыхает Кроме ндфл,nie,паспорта,какую же ещё бумагу захотят))))У нас счёт открыт,мне нужно на двоих его сделать.А насчёт поговорить,это точно.В прошлый раз мне менеджер рассказывал ,что в отпуск собирается,ему вообще не до пустяков было
- Katrin2323
- Не новичок
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 217 раз
- Сообщения: 98
- Награды: 7
- Репутация: 63
- Благодарил (а): 129 раз
Re: Открытие счета и легальность денег.
Счёт присоединила к мужу,оказалось проще,чем думала.Ничего,кроме паспорта не спросили,и конечно согласие мужа(его личное присутствие)Это в Кальпе банк BBVA.
- Lencia
- Не новичок
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 47 раз
- Сообщения: 52
- Награды: 4
- Репутация: 112
- Благодарил (а): 41 раз
- Возраст: 44
Re: Открытие счета и легальность денег.
Вопрос про декларирование денег в аэропорту. Муж вышел на пенсию. Хочет привезти налом 30К и задекларировать в аэропорту. В Домодедово подойдут 2НДФЛ за три года со всеми выплатами по выходу на пенсию для декларации?
Как я понимаю, по прилету нужно в Испанском аэропорту пропечатать декларацию и тогда можно внести наличку на испанский счёт?
Как я понимаю, по прилету нужно в Испанском аэропорту пропечатать декларацию и тогда можно внести наличку на испанский счёт?
- kipling
- Глава клана
- Стаж: 10 лет 6 месяцев
- Поблагодарили: 4908 раз
- Сообщения: 3136
- Награды: 65
- Репутация: 5.818
- Имя: kipling
- Благодарил (а): 3692 раза
Re: Открытие счета и легальность денег.
Разве в российской таможенной декларации требуется подтверждать источник средств? Испанская таможня сама заполнит декларацию, а вот банк потребует подтвердить источник доходов. Если летите вдвоем, советую ввезти 20 тыс долл ( в пересчете на Евро) и не декларировать их в РФLencia писал(а):Вопрос про декларирование денег в аэропорту. Муж вышел на пенсию. Хочет привезти налом 30К и задекларировать в аэропорту. В Домодедово подойдут 2НДФЛ за три года со всеми выплатами по выходу на пенсию для декларации?
Как я понимаю, по прилету нужно в Испанском аэропорту пропечатать декларацию и тогда можно внести наличку на испанский счёт?
- Lencia
- Не новичок
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 47 раз
- Сообщения: 52
- Награды: 4
- Репутация: 112
- Благодарил (а): 41 раз
- Возраст: 44
Re: Открытие счета и легальность денег.
А если ввезти по 10 на человека без декларации, то имея 2НДФЛ, договор продажи машины и справки о пенсии из пенсионного, можно этот нал положить на испанский счёт?
- werrew
- Дон Фёдор
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 6382 раза
- Сообщения: 2894
- Награды: 46
- Репутация: 986
- Благодарил (а): 7207 раз
Re: Открытие счета и легальность денег.
В Домодедово можете везти и 30 и 50 и 100т, никаких подтверждающих документов о происхождении не требуется. Подходите заполняете декларацию и летите белым лебедем.Lencia писал(а):Вопрос про декларирование денег в аэропорту. Муж вышел на пенсию. Хочет привезти налом 30К и задекларировать в аэропорту. В Домодедово подойдут 2НДФЛ за три года со всеми выплатами по выходу на пенсию для декларации?
Как я понимаю, по прилету нужно в Испанском аэропорту пропечатать декларацию и тогда можно внести наличку на испанский счёт?
- Oxana
- Эксперт
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 31362 раза
- Сообщения: 8961
- Награды: 233
- Репутация: 26.707
- Имя: Oxana Germes
- Откуда: Benidorm
- Благодарил (а): 19485 раз
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Re: Открытие счета и легальность денег.
На усмотрение вашего банка.....Lencia писал(а):А если ввезти по 10 на человека без декларации, то имея 2НДФЛ, договор продажи машины и справки о пенсии из пенсионного, можно этот нал положить на испанский счёт?
....
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
- Lencia
- Не новичок
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 47 раз
- Сообщения: 52
- Награды: 4
- Репутация: 112
- Благодарил (а): 41 раз
- Возраст: 44
Re: Открытие счета и легальность денег.
Я вот задумалась, а чем грозит декларирование денег в Домодедово? Может всё таки по 10 на человека привезти, летим втроем с ребёнком, можем в принципе и без декларации 30К вывезти. Я декларировать хотела только для того, чтоб потом внести на испанский счёт без проблем.
- kipling
- Глава клана
- Стаж: 10 лет 6 месяцев
- Поблагодарили: 4908 раз
- Сообщения: 3136
- Награды: 65
- Репутация: 5.818
- Имя: kipling
- Благодарил (а): 3692 раза
Re: Открытие счета и легальность денег.
Не забудьте пересчитать доллары в евро (на 01.03 - 16400 Е), Лучше их задекларировать в Испании на одного человека, декларацию предъявить в банке. Банк может потребовать подтверждающие документы, переведенные на испанский язык присяжным переводчиком. Поэтому, лучше иметь один документ на всю суммуLencia писал(а):А если ввезти по 10 на человека без декларации, то имея 2НДФЛ, договор продажи машины и справки о пенсии из пенсионного, можно этот нал положить на испанский счёт?
- werrew
- Дон Фёдор
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 6382 раза
- Сообщения: 2894
- Награды: 46
- Репутация: 986
- Благодарил (а): 7207 раз
Re: Открытие счета и легальность денег.
Ребёнок до 18 не в счет.Lencia писал(а):Я вот задумалась, а чем грозит декларирование денег в Домодедово? Может всё таки по 10 на человека привезти, летим втроем с ребёнком, можем в принципе и без декларации 30К вывезти. Я декларировать хотела только для того, чтоб потом внести на испанский счёт без проблем.
- Lencia
- Не новичок
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 47 раз
- Сообщения: 52
- Награды: 4
- Репутация: 112
- Благодарил (а): 41 раз
- Возраст: 44
Re: Открытие счета и легальность денег.
Документы переведём все через две недели в Мадриде, Traductor jurado нам нужен?
Тогда план пока такой, вывозить без декларации на троих, а в Испании декларировать 30 на одного.
Возник вопрос, испанцы не попросят декларацию из нашего аэропорта, вроде ж вывез один человек больше разрешённых 10 тыс.
Если на ребёнка нельзя, повезём 20 налом. Потом ещё 20. Или всё таки задекларировать 30-35 и не париться?
Тогда план пока такой, вывозить без декларации на троих, а в Испании декларировать 30 на одного.
Возник вопрос, испанцы не попросят декларацию из нашего аэропорта, вроде ж вывез один человек больше разрешённых 10 тыс.
Если на ребёнка нельзя, повезём 20 налом. Потом ещё 20. Или всё таки задекларировать 30-35 и не париться?
- Espera
- Барышня впечатлительная
- Стаж: 8 лет 11 месяцев
- Поблагодарили: 7305 раз
- Сообщения: 2759
- Награды: 157
- Репутация: 9.895
- Имя: Марина
- Знак зодиака: Лев
- Благодарил (а): 8392 раза
- Возраст: 54
Re: Открытие счета и легальность денег.
Не усложняйте все излишними никому не нужными манипуляциями ( вывоз не декларируем, ввоз декларируем ). У Вас все документы, подтверждающие легальность денег имеются. Декларирование при вывозе ничем не грозит, даже если бы требовали показать происхождение денежных средств - у Вас все доки на руках, но и этого не потребуют... Голова у Вас не о том болит...
Главное, чтобы счёт в банке открыли и наличку зачислили ( чистую, задекларированную и подтверждённую ) .
Главное, чтобы счёт в банке открыли и наличку зачислили ( чистую, задекларированную и подтверждённую ) .
- serg
- Ветеран
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 2609 раз
- Сообщения: 1432
- Награды: 45
- Репутация: 5.622
- Благодарил (а): 4913 раз
Re: Открытие счета и легальность денег.
когда будете заполнять на таможне в Испании декларацию S1 попросите обязательно 20 значный номер NBC по-моему - без этого номера банк скорее всего не возьмет деньги
Птицы низко летают не обязательно к дождю. Может им просто легче прицелиться....
- kipling
- Глава клана
- Стаж: 10 лет 6 месяцев
- Поблагодарили: 4908 раз
- Сообщения: 3136
- Награды: 65
- Репутация: 5.818
- Имя: kipling
- Благодарил (а): 3692 раза
Re: Открытие счета и легальность денег.
В счет, в счет. Можете на троих вывезти В ЭКВИВАЛЕНТЕ 30 тыс долл и не заполнять декларацию в РФ. А можете 10 положить на евровую карту и снять в Испании (1% потеряете)werrew писал(а): Ребёнок до 18 не в счет.
- iglesias
- Администратор
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 38866 раз
- Сообщения: 10689
- Награды: 359
- Репутация: 47.720
- Имя: Ник Бритва Мак-Кёрк
- Знак зодиака: Рыбы
- Откуда: Denia (Alicante)
- Благодарил (а): 48034 раза
- Возраст: 100
Re: Открытие счета и легальность денег.
Да, при наличии бумаг - да.Lencia писал(а):А если ввезти по 10 на человека без декларации, то имея 2НДФЛ, договор продажи машины и справки о пенсии из пенсионного, можно этот нал положить на испанский счёт?
И как справедливо выше заметила Оксана - на усмотрение банка.
Несколько дней назад разговаривал с семьей из Беларуссии, которые вот так привычно, ввезли по десятке на брата, а испанский банк их завернул, просто отказался принимать наличные без документов, подтверждающих происхождение этих денег.
И разумеется при этом штампики таможни на квитанциях из банка здесь не пройдут.
Нужны именно документы подтверждающие легальность - договор купли продажи недвижимости, автомобиля, эти НДФЛ о зарплатах или доходах.
А приехать теперь в Испанию с тремя грудными детьми и ввезти на каждого из них по десять тысяч евро и положить на счет в испанский банк - такие номера теперь не проходят. Времена чемоданов с наличкой остались позади.
Теперь это все грязные деньги из Империи Зла если хотите.
Я вообще рекомендовал бы всем, кто сейчас пытается положить деньги на счет в испанский банк, действовать по примеру нашего участкового Фортика - только прямые безналичные переводы, сопровождаемые документами на переводимые суммы.
Ну там три-пять тысяч наличными - ещё туда-сюда.
ИМХО конечно.
Давай за мной, я знаю короткую дорогу
- Александр В
- Наш человек
- Стаж: 8 лет 4 месяца
- Поблагодарили: 9092 раза
- Сообщения: 3005
- Награды: 173
- Репутация: 10.764
- Имя: Александр
- Знак зодиака: весы
- Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
- Благодарил (а): 8768 раз
- Возраст: 51
- Контактная информация:
Re: Открытие счета и легальность денег.
Декларирование крупной суммы наличных на вылете из РФ может привлечь к таким гражданам криминальных элементов
Кстати, если лететь двоём-троём и везти больше 10 тыс без декларации, то желательно чтобы деньги при пересечении зеленого коридора были поровну разделены между членами семьи. Формально таможенники будут правы, если остановят одного, найдут у него в кармане 15 К незадекларированных евро и отберут излишек
Кстати, если лететь двоём-троём и везти больше 10 тыс без декларации, то желательно чтобы деньги при пересечении зеленого коридора были поровну разделены между членами семьи. Формально таможенники будут правы, если остановят одного, найдут у него в кармане 15 К незадекларированных евро и отберут излишек
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
- Александр В
- Наш человек
- Стаж: 8 лет 4 месяца
- Поблагодарили: 9092 раза
- Сообщения: 3005
- Награды: 173
- Репутация: 10.764
- Имя: Александр
- Знак зодиака: весы
- Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
- Благодарил (а): 8768 раз
- Возраст: 51
- Контактная информация:
Re: Открытие счета и легальность денег.
Товарищ iglesias правильно говорит
Когда гражданин РФ приходит открывать себе счет в Испании и говорит что хочет положить на него 10-30-100-1000 К наличных денег, то в мозгу у испанского банкира складывается следующая картина:
1. РФ для Испании - страна повышенного риска
2. Деньги из РФ по умолчанию считаются в Европе грязными, если не доказано обратное
3. Испанские банкиры не любят наличку и с подозрением относятся к суммам свыше 1000 евро. Вернее лично они сами конечно любят наличные деньги, но им объяснили, что все остальные, у кого в кармане крупная сумма, скорее всего нечисты на руку
4. Купюры в 500 евро они вообще называют БенЛаданки, сами их не видели, но знают что такие бумажки бывают у террористов
5. Испанцы не понимают, почему нужно тащить чемодан денег через границы, заполнять какие-то декларации, вместо того, чтобы сделать один простой межбанковский перевод
6. Испанцы слышали, что в РФ нужно декларировать иностранные счета и догадываются что люди, которые не хотят делать безналичный перевод из РФ на свой счет в Испании каким-то образом нарушают законы РФ
7. Испанским банкам не нужны дополнительные деньги, у них и так ставка рефинансирования чуть ли не отрицательная
8. Испанцам не нужны проблемы
Вот посмотрите сколько факторов сразу возникает в мозгу (или компьютере) у испанского банкира, когда он принимает решение об открытии счета
И какое будет его решение после всего этого?
Когда гражданин РФ приходит открывать себе счет в Испании и говорит что хочет положить на него 10-30-100-1000 К наличных денег, то в мозгу у испанского банкира складывается следующая картина:
1. РФ для Испании - страна повышенного риска
2. Деньги из РФ по умолчанию считаются в Европе грязными, если не доказано обратное
3. Испанские банкиры не любят наличку и с подозрением относятся к суммам свыше 1000 евро. Вернее лично они сами конечно любят наличные деньги, но им объяснили, что все остальные, у кого в кармане крупная сумма, скорее всего нечисты на руку
4. Купюры в 500 евро они вообще называют БенЛаданки, сами их не видели, но знают что такие бумажки бывают у террористов
5. Испанцы не понимают, почему нужно тащить чемодан денег через границы, заполнять какие-то декларации, вместо того, чтобы сделать один простой межбанковский перевод
6. Испанцы слышали, что в РФ нужно декларировать иностранные счета и догадываются что люди, которые не хотят делать безналичный перевод из РФ на свой счет в Испании каким-то образом нарушают законы РФ
7. Испанским банкам не нужны дополнительные деньги, у них и так ставка рефинансирования чуть ли не отрицательная
8. Испанцам не нужны проблемы
Вот посмотрите сколько факторов сразу возникает в мозгу (или компьютере) у испанского банкира, когда он принимает решение об открытии счета
И какое будет его решение после всего этого?
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
-
- Гость
- Стаж: 6 лет
- Поблагодарили: 1 раз
- Сообщения: 6
- Награды: 2
- Репутация: 1
- Откуда: Spain, Barcelona
- Возраст: 37
- Александр В
- Наш человек
- Стаж: 8 лет 4 месяца
- Поблагодарили: 9092 раза
- Сообщения: 3005
- Награды: 173
- Репутация: 10.764
- Имя: Александр
- Знак зодиака: весы
- Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
- Благодарил (а): 8768 раз
- Возраст: 51
- Контактная информация:
Re: Открытие счета и легальность денег.
На российский паспорт точно нельзя, там буквы для испанцев незнакомыеДорохова Инесс писал(а):Можно ли в BANKIA открыть счет на российский паспорт?
По загранпаспорту РФ теоретически можно, практически - мне не удалось. Зайдите в банк, попросите открыть счет. Может быть получится.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя