Отчетность физлиц России по движению средств на зарубежных счетах

как открыть счет в испанском банке 2024, ипотека

Модератор: Eugene70

Аватара пользователя
Silver_Clash
Ветеран
Ветеран
Стаж: 9 лет
Поблагодарили: 1870 раз
Сообщения: 1114
Награды: 22
Репутация: 227
Имя: Алексей
Благодарил (а): 190 раз

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Silver_Clash »

 
Артур писал(а)::nose: Налоговая уже рассылает письма с предупреждениями об ответственности за не представление отчётности до 30 апреля (ст. 15.25 ч.6 Ко АП Рф)

Блин.. а в какой форме никто не знает. :ti_pa:
Шлите их письменно на йюх... 15.25 ч.6 гласит:
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)


http://www.consultant.ru/popular/koap/13_16.html
© КонсультантПлюс, 1992-2015
То есть к физикам применена быть не может. Если только вы ИП, тогда это уже совсем другая история... Самый правильный вариант - отправить им письмо с требованием разъяснить их позицию, ссылаясь на то что данная статья не предусматривает ответственности для физических лиц. Как я уже писал выше - отказать они не смогу, обязаны будут предоставить подробный ответ чего и на каком основании они от вас хотят.
Аватара пользователя
Sol

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Sol »

 
Письмо в почтовый ящик в конвертике. Как письма о задолженности. Даже фамилия инспектора та же :hi_hi_hi:[/quote][/quote]
Вам пришло ?
Мне нет :-)
Аватара пользователя
Семен Петрович
Местный плохиш
Местный плохиш
Стаж: 9 лет 9 месяцев
Поблагодарили: 3534 раза
Сообщения: 2342
Награды: 21
Репутация: 483
Имя: Семен
Благодарил (а): 1565 раз

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Семен Петрович »

 
Sol писал(а): Вам пришло ?
Мне нет :-)
а то что вы его не получили лично, небуит основанием для налоговой не заводить на вас административку) :mi_ga_et:
Аватара пользователя
kipling
Глава клана
Глава клана
Стаж: 10 лет 6 месяцев
Поблагодарили: 4908 раз
Сообщения: 3136
Награды: 65
Репутация: 5.818
Имя: kipling
Благодарил (а): 3693 раза

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение kipling »

 
[quote="Артур"
По закону, если вы валютный резидент РФ, вы не можете за заграничный счет выполнять зачисления минуя российский банк. За нарушение штраф до 100% зачисляемой суммы[/quote]

Так где этот закон? Про 100% штраф? Я клал неоднократно в Ла Кайшу по 3 тыс, 4 тыс. 7 тыс, 6 и 8 тысяч. И всё было нормально. Никто ничего не конфисковал. На мои вопросы, когда я пришёл в банк и хотел положить, как законопослушный только 3000 ( а девушка увидела у меня котлету ), она была удивлена. И сама сказала, что можно больше. С тех пор я , не сильно наглея, вносил вышеуказанные суммы. Это я про Аликанте.
В Барселоне тоже 5000 приняли без всяких проблем. Видно было, что и 10000 взяли бы.
Но всё это в 2014 г.
[/quote]
Это закон не испанский, а российский. Вот если об этих операциях узнает ЦБ или финмониторинг, тогода и можно будет судить о правоприменительной практике закона
Аватара пользователя
Sol

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Sol »

 
Семен Петрович писал(а):
Sol писал(а): Вам пришло ?
Мне нет :-)
а то что вы его не получили лично, небуит основанием для налоговой не заводить на вас административку) :mi_ga_et:
:ooo:
Я так то не боюсь административки :-) , не одно оно у меня было . :men:
Я что то сомневаюсь , что рассылку делают .
Аватара пользователя
Silver_Clash
Ветеран
Ветеран
Стаж: 9 лет
Поблагодарили: 1870 раз
Сообщения: 1114
Награды: 22
Репутация: 227
Имя: Алексей
Благодарил (а): 190 раз

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Silver_Clash »

 
kipling писал(а):Вот если об этих операциях узнает ЦБ или финмониторинг, тогода и можно будет судить о правоприменительной практике закона
Я сам пока с инстанциями лично не общался, и надеюсь что не придется, т.к. прежде чем начать иметь дела с валютой предпочел все основательно изучить. Так вот пока изучал - читал отзывы людей которые все же имели "удовольствие" пообщаться с этими инстанциями. По отзывам все не так страшно как описано в законе, и в процессе судебных разбирательств есть ненулевая вероятность выйти без потерь из сложившейся ситуации... Другое дело что для этого нужно надлежащим образом подготовиться и в процессе поучаствовать, что само по себе уже накладно если вы за границей...

Так что как говориться - предупрежден, значит вооружен... следов лучше не оставлять. Вряд ли налоговую сильно заинтересуют движения в 5000 - 10000 - 15000... у них работы в общем то предостаточно, но всегда есть вероятность встретить упоротого инспектора.
Аватара пользователя
VladimirGT
Наш человек
Наш человек
Стаж: 10 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 18598 раз
Сообщения: 10777
Награды: 215
Репутация: 29.514
Имя: Владимир
Знак зодиака: Рыба
Благодарил (а): 12752 раза
Возраст: 64

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение VladimirGT »

 
Нил писал(а):То что такая банковская возможность есть это хорошо. Но вот бегать по банкоматам снимать еврики это не есть гуд! А потом чо с ними делать? В банк тащить?
И крупную покупку с русской карты не сделать.
А 43 тыс.евров - это не крупная ?

Вообще во всей этой ситуации - противен не сам отчет по сути (у многих легальные цифры я так думаю) - А ЕГО исполнение, это переводы, заерения и т.д. и все это еще ежеквартально - просто тупая дурость.... :ps_ih:
Счастье - это когда ты общаешься с кем хочешь, когда хочешь, сколько хочешь, о чем хочешь и общение дает радость и делает вас богаче культурно и финансово.
Радуйся жизни - пока ты ею недоволен, она проходит мимо тебя.
Аватара пользователя
Александр S
Аксакал
Аксакал
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Поблагодарили: 3666 раз
Сообщения: 1880
Награды: 40
Репутация: 1.252
Благодарил (а): 3503 раза

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Александр S »

 
VladimirGT писал(а):
Нил писал(а):То что такая банковская возможность есть это хорошо. Но вот бегать по банкоматам снимать еврики это не есть гуд! А потом чо с ними делать? В банк тащить?
И крупную покупку с русской карты не сделать.
А 43 тыс.евров - это не крупная ?

Вообще во всей этой ситуации - противен не сам отчет по сути (у многих легальные цифры я так думаю) - А ЕГО исполнение, это переводы, заерения и т.д. и все это еще ежеквартально - просто тупая дурость.... :ps_ih:
Я стараюсь решать проблемы по мере их возникновения. И с холодной головой. Вероятно этот закон не будет работать и будет пересмотрен....Посмотрим.
Офтопик
В Польше во времена фашисткой оккупации в одном из городов нацисты развесили объявления о том, чтобы к такой то дате на площадь пришли евреи. Пришло их около миллиона. Дальше все мы знаем , что с ними происходило. Так вот на вопрос , зачем вы туда пошли, люди отвечали, что боялись, что будет хуже, если не придем.

Поэтому ИМХО, но лучше посмотреть...а не стучаться сутра в налоговую с отчетом о своей хорошей жизни...
...у всех , кто братьев своих бедняков обманывает рога вырастут, у всех....
Аватара пользователя
Vinni
Бывалый
Бывалый
Стаж: 9 лет 2 месяца
Поблагодарили: 345 раз
Сообщения: 255
Награды: 7
Репутация: 76
Благодарил (а): 472 раза
Возраст: 45

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Vinni »

 
В общем нашла подтверждение и объяснение, почему отчетность сдавать надо в 16 году. Если кратко, то закон вступил в силу в 15 году. Первая отчетность от физ лиц (они подают раз в год), будет в 16 году. Выкладывают три ссылки на короткие статьи:
http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/legal-servic ... eports.pdf

https://gsl.org/ru/webinar/отчетность-ф ... о-зарубеж/

http://www.vedomosti.ru/finance/article ... enie-fns-o
"Будущее только следствие прошлого. Показывает то, что было, а не то, что будет"
Аватара пользователя
Silver_Clash
Ветеран
Ветеран
Стаж: 9 лет
Поблагодарили: 1870 раз
Сообщения: 1114
Награды: 22
Репутация: 227
Имя: Алексей
Благодарил (а): 190 раз

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Silver_Clash »

 
VladimirGT писал(а):А ЕГО исполнение, это переводы, заерения и т.д. и все это еще ежеквартально - просто тупая дурость.... :ps_ih:
Да нет пока никакого ежеквартального... это все самодеятельность чья то... Как только получу подробный ответ из налоговой, опубликую... Не обещаю что там полностью будет освещен этот вопрос, т.к. у меня все в контексте ИП.
Аватара пользователя
Sol

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Sol »

 
Vinni писал(а):В общем нашла подтверждение и объяснение, почему отчетность сдавать надо в 16 году. Если кратко, то закон вступил в силу в 15 году. Первая отчетность от физ лиц (они подают раз в год), будет в 16 году. Выкладывают три ссылки на короткие статьи:
http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/legal-servic ... eports.pdf

http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/legal-servic ... eports.pdf

http://www.vedomosti.ru/finance/article ... enie-fns-o
Это авторитетное мнение , я тоже очень удивилась , почему физлица должны отчитываться ежеквартально ,
Все отчеты по физлицам раз в год .
Аватара пользователя
Silver_Clash
Ветеран
Ветеран
Стаж: 9 лет
Поблагодарили: 1870 раз
Сообщения: 1114
Награды: 22
Репутация: 227
Имя: Алексей
Благодарил (а): 190 раз

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Silver_Clash »

 
Vinni писал(а):В общем нашла подтверждение и объяснение, почему отчетность сдавать надо в 16 году. Если кратко, то закон вступил в силу в 15 году. Первая отчетность от физ лиц (они подают раз в год), будет в 16 году. Выкладывают три ссылки на короткие статьи:
http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/legal-servic ... eports.pdf

http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/legal-servic ... eports.pdf

http://www.vedomosti.ru/finance/article ... enie-fns-o
Не путайте людей... оно еще не принято и в силу не вступило.
Обратите внимание во всех документах ссылки на которые вы дали, сказано:
Проект изменений предусматривает
распространение на физических лиц-
резидентов порядка представления
резидентами налоговым органам по месту
своей регистрации отчетов о движении
денежных средств по зарубежным счетам.
Проект поправок в статью 15.25 КоАП опубликован на едином портале раскрытия информации о подготовке проектов нормативных актов.
Так что тут еще бабушка на двое сказала... С учетом того как наше гос дуРа штампует законы, никто не знает что они завтра примут, нам остается только следить за этим шоу
Аватара пользователя
Vinni
Бывалый
Бывалый
Стаж: 9 лет 2 месяца
Поблагодарили: 345 раз
Сообщения: 255
Награды: 7
Репутация: 76
Благодарил (а): 472 раза
Возраст: 45

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Vinni »

 
Silver_Clash писал(а): Не путайте людей... оно еще не принято и в силу не вступило.
[/quote]

Что еще не вступило в силу?
"Будущее только следствие прошлого. Показывает то, что было, а не то, что будет"
Аватара пользователя
kipling
Глава клана
Глава клана
Стаж: 10 лет 6 месяцев
Поблагодарили: 4908 раз
Сообщения: 3136
Награды: 65
Репутация: 5.818
Имя: kipling
Благодарил (а): 3693 раза

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение kipling »

 
[quote="Silver_Clash". Вряд ли налоговую сильно заинтересуют движения в 5000 - 10000 - 15000... у них работы в общем то предостаточно, но всегда есть вероятность встретить упоротого инспектора.[/quote]
Генерал занимается суммами от миллиарда, а лейтенант и тысячей займется, чтобы стать старшим. Людям уже стали приходить требования из налоговой отчетов по отчетности о движении средств за 1 кв 2015.
Аватара пользователя
Vinni
Бывалый
Бывалый
Стаж: 9 лет 2 месяца
Поблагодарили: 345 раз
Сообщения: 255
Награды: 7
Репутация: 76
Благодарил (а): 472 раза
Возраст: 45

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Vinni »

 
Я с налоговой еще дел не имела особо. Но могу предположить что напоминать об отчетности всем они вряд ли будут. Сейчас скорее всего просят отчитаться отдельных граждан, в силу каких то обстоятельств.
Сегодня изучая эту тему нашла ветку с обсуждением этой темы. Там женщине как раз пришло такое письмо. Вот оно:
http://pora-valit.livejournal.com/2944228.html
Вся ветка здесь (она небольшая). Там женщина пишет свои предположения на тему получения письма.
http://pora-valit.livejournal.com/3013714.html
"Будущее только следствие прошлого. Показывает то, что было, а не то, что будет"
Аватара пользователя
Silver_Clash
Ветеран
Ветеран
Стаж: 9 лет
Поблагодарили: 1870 раз
Сообщения: 1114
Награды: 22
Репутация: 227
Имя: Алексей
Благодарил (а): 190 раз

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Silver_Clash »

 
Vinni писал(а):Я с налоговой еще дел не имела особо. Но могу предположить что напоминать об отчетности всем они вряд ли будут. Сейчас скорее всего просят отчитаться отдельных граждан, в силу каких то обстоятельств.
Сегодня изучая эту тему нашла ветку с обсуждением этой темы. Там женщине как раз пришло такое письмо. Вот оно:
http://pora-valit.livejournal.com/2944228.html
Вся ветка здесь (она небольшая). Там женщина пишет свои предположения на тему получения письма.
http://pora-valit.livejournal.com/3013714.html
Тут все больше про получение статуса валютного резидента... но вообще полезно.
Самое полезное можно почитать здесь: http://www.rosfinnadzor.ru/work/valutni ... t/3971422/
Вот что фин. мониторинг думает по этому вопросу, правда это не означает что данная точка зрения единственно верная - изначальное определение допускает неоднозначности и при большом делании я думаю можно его иначе трактовать... Но опять же думаю это никому не нужно... Прецедентов пока нет
Интересующийся
Новичок
Новичок
Стаж: 8 лет 10 месяцев
Сообщения: 3
Награды: 4
Репутация: 0

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Интересующийся »

 
На самом деле штрафов за не представление данных по движению денежных средств на зарубежных счетах в налоговую для физических лиц не предусмотрено.
Аватара пользователя
Imart
Бывалый
Бывалый
Стаж: 9 лет 2 месяца
Поблагодарили: 773 раза
Сообщения: 211
Награды: 19
Репутация: 255
Имя: Arturo
Знак зодиака: Tauras
Благодарил (а): 127 раз
Возраст: 47

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение Imart »

 
:chir_lider2: http://top.rbc.ru/economics/30/04/2015/ ... 4a055cec8c
Вот радостная статейка на тему. Свежачок! :chir_lider2:
Аватара пользователя
serg
Ветеран
Ветеран
Стаж: 10 лет 8 месяцев
Поблагодарили: 2609 раз
Сообщения: 1432
Награды: 45
Репутация: 5.622
Благодарил (а): 4913 раз

Re: Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах

Непрочитанное сообщение serg »

 
обращаем внимание - частное мнение неназванного чиновника)))
Птицы низко летают не обязательно к дождю. Может им просто легче прицелиться....
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Банки Испании»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя