Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

как открыть счет в испанском банке 2024, ипотека

Модератор: Eugene70

Аватара пользователя
Ineo
Аксакал
Аксакал
Стаж: 10 лет 1 месяц
Поблагодарили: 3321 раз
Сообщения: 1754
Награды: 48
Репутация: 844
Благодарил (а): 2454 раза
Контактная информация:

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Ineo »

 
Vizavi писал(а):
Ineo писал(а): РФ уже подписала с 56 странами, Испания в том числе, активировано 21 декабря 2017 http://www.oecd.org/tax/automatic-excha ... .en.345426
:uch_tiv:
Да свеженький.вот только как это будет проходить,я имею ввиду техническую составляющую.Бесконтрольно наши налоговики в базах лазить вряд ли будут..только если по запросу.
Сама удивилась :-( Ещё недавно было 0 стран, а уже вон 56... :sh_ok: Как это будет работать пока совсем непонятно. :nose:
Все, что сейчас с Вами происходит, Вы создали когда-то сами...
Аватара пользователя
Vizavi
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 3 месяца
Поблагодарили: 16898 раз
Сообщения: 5757
Награды: 216
Репутация: 37.201
Благодарил (а): 17301 раз

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Vizavi »

 
Ineo писал(а): Сама удивилась :-( Ещё недавно было 0 стран, а уже вон 56... :sh_ok: Как это будет работать пока совсем непонятно. :nose:
Но одно понятно точно...в российских реалиях бежать и доносить на себя торопиться не стоит...подождать надо "отстоя" :-) закона.
Аватара пользователя
VladimirGT
Наш человек
Наш человек
Стаж: 10 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 18598 раз
Сообщения: 10777
Награды: 215
Репутация: 29.514
Имя: Владимир
Знак зодиака: Рыба
Благодарил (а): 12751 раз
Возраст: 64

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение VladimirGT »

 
Vizavi писал(а):
VladimirGT писал(а): Подписать это как пару раз чихнут.... возьмут и подпишут....
А вот выполнить подписанное даже - это задача не простая...Инфы очень будет много не десятк, не сотни. не тысячи ... а МИЛЛИОНЫ счетов и отчетов обработать...
Хотеть то они может и хотят..да кто им дась то
Как видишь, даже уже подписали, я ж говорил - это как пару раз чихнуть... А ты не верил...
Видиться мне что "от мёртвого осла уши" мордор получит.Люлей как обычно россияне получат от своих же. :-)
А вот тут предположение близко к моему.... и было бы, здорово чтоб получили "от мёртвого осла уши" ....
Счастье - это когда ты общаешься с кем хочешь, когда хочешь, сколько хочешь, о чем хочешь и общение дает радость и делает вас богаче культурно и финансово.
Радуйся жизни - пока ты ею недоволен, она проходит мимо тебя.
Аватара пользователя
Oxana
Эксперт
Эксперт
Стаж: 10 лет 8 месяцев
Поблагодарили: 31362 раза
Сообщения: 8961
Награды: 233
Репутация: 26.707
Имя: Oxana Germes
Откуда: Benidorm
Благодарил (а): 19485 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Oxana »

 
Из переписки.
Россиянам надо проверить.

«В Москве справка об открытие счета за рубежом теперь не нужна. Отменили с 1 января. Так мне сказали в банке.»

«Мы были в налоговой в середине января, нам выдали бланки этих уведомлений. Кто-то что-то напутал.»

«Оксан, привет! Да, мне в банке подтвердили эту информацию. Это приятно»

Банк Райффайзен.


....
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.

Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
Аватара пользователя
kipling
Глава клана
Глава клана
Стаж: 10 лет 6 месяцев
Поблагодарили: 4908 раз
Сообщения: 3136
Награды: 65
Репутация: 5.818
Имя: kipling
Благодарил (а): 3692 раза

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение kipling »

 
Резиденты РФ обязаны уведомить налоговую об открытии зарубежного счета , но отпала необходимость предъявлять это зарегистрированное уведомление в банке
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Oxana писал(а):Из переписки.
Россиянам надо проверить.
«В Москве справка об открытие счета за рубежом теперь не нужна. Отменили с 1 января. Так мне сказали в банке.»
«Мы были в налоговой в середине января, нам выдали бланки этих уведомлений. Кто-то что-то напутал.»
«Оксан, привет! Да, мне в банке подтвердили эту информацию. Это приятно»
Банк Райффайзен.
....
А что такое "Справка об открытии счета за рубежом"?
В банках просили копию уведомления об открытии счета за рубежом с отметкой налоговой, если перевод делался на свой собственный счет.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
kipling писал(а):Резиденты РФ обязаны уведомить налоговую об открытии зарубежного счета , но отпала необходимость предъявлять это зарегистрированное уведомление в банке
Может они просто наладили с налоговой электронный обмен с документами? И всё равно без уведомления налоговой платеж не проведут?
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
kipling
Глава клана
Глава клана
Стаж: 10 лет 6 месяцев
Поблагодарили: 4908 раз
Сообщения: 3136
Награды: 65
Репутация: 5.818
Имя: kipling
Благодарил (а): 3692 раза

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение kipling »

 
Александр В писал(а): Может они просто наладили с налоговой электронный обмен с документами? И всё равно без уведомления налоговой платеж не проведут?
Это было в последних поправках к закону о валютном регулировании. Думаю, платеж проведут, если больше 600 тр сообщат в финмониторинг, а те уже - по обстановке
Аватара пользователя
Нил
Святой
Святой
Стаж: 10 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 9515 раз
Сообщения: 3078
Награды: 86
Репутация: 3.991
Благодарил (а): 10998 раз

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Нил »

 
Неделю назад приятель уведомлял. Получил штамп на бумажке. После этого переводил деньги.
Аватара пользователя
kipling
Глава клана
Глава клана
Стаж: 10 лет 6 месяцев
Поблагодарили: 4908 раз
Сообщения: 3136
Награды: 65
Репутация: 5.818
Имя: kipling
Благодарил (а): 3692 раза

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение kipling »

 
Нил писал(а):Неделю назад приятель уведомлял. Получил штамп на бумажке. После этого переводил деньги.
Все верно! Но в банке бумажку со штампом требовали?
Аватара пользователя
Нил
Святой
Святой
Стаж: 10 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 9515 раз
Сообщения: 3078
Награды: 86
Репутация: 3.991
Благодарил (а): 10998 раз

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Нил »

 
kipling писал(а):
Нил писал(а):Неделю назад приятель уведомлял. Получил штамп на бумажке. После этого переводил деньги.
Все верно! Но в банке бумажку со штампом требовали?
Да. И звонили в финмониторинг. :ti_pa:
Аватара пользователя
EvgHmel
Старожил
Старожил
Стаж: 6 лет 1 месяц
Поблагодарили: 1287 раз
Сообщения: 681
Награды: 38
Репутация: 1.915
Имя: EvgHmel
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1065 раз

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение EvgHmel »

 
Да, все верно, тоже подтверждаю. Со своего счета в РФ перевод в Испанский банк на свой счет - только при предъявлении копии декларации с отметкой ИФНС о принятии.... :bla-bla:
Многим из нас пора в Изумрудный город, кому-то за сердцем, кому-то за мозгами.
olja_88
Частый гость
Частый гость
Стаж: 4 года 7 месяцев
Поблагодарили: 20 раз
Сообщения: 38
Награды: 2
Репутация: 27
Имя: Ольга
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 35

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение olja_88 »

 
Форумчане, добрый день!
Подскажите пожалуйста по вопросу уведомления налоговой об открытии счета заграницей. Открыли счет в мае 2019 года. Согласно ФЗ о валютном контроле срок уведомления российской налоговой составляет один месяц со дня открытия. Между тем, существует исключение: резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности СОСТАВИТ более 183 дней (п. 8 ст. 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле).
Таким образом, мы подаем документы в октябре на визу D с целью получения ВНЖ и соответственно проживания в Испании более 183 дней. Между тем, получаем отказ в выдаче визы. В ноябре - подача документов и одобрение в декабре. Виза D действует с 09.02.2020, въезд планируем в конце февраля - начале марта.
Таким образом, получение карточки резидента будет в марте-апреле 2020 года.
В таком случае будет нарушение положений ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле (не уведомили налоговую, но планировали проживать 183 дня, что подтверждается тем, что подавали документы на визу D) ?
Интересно ваше мнение и в случае, если считаете, что есть нарушение, возможные пути решения проблемы.
Заранее спасибо за ответы!
Аватара пользователя
Добрый Пчел
Бывалый
Бывалый
Стаж: 5 лет 3 месяца
Поблагодарили: 444 раза
Сообщения: 242
Награды: 12
Репутация: 1.065
Знак зодиака: Sagittarius
Откуда: Santa Cruz de La Palma
Благодарил (а): 389 раз

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Добрый Пчел »

 
olja_88, на мой взгляд нарушение есть, налоговая оценивает факты, а не планы.

Если вас беспокоит эта ситуация, то подайте уведомление сейчас и заплатите 1000 руб. штрафа.

Если тысячу жалко, ну, можно просто ничего не делать, через два года пройдет срок давности по этому "преступлению". Но пользоваться счетом для переводов из РФ я вам не рекомендую, это нарушение валютного контроля и может повлечь дополнительный штраф в 5000 руб. + оборотные штрафы по счету.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца
Аватара пользователя
Jnker
Владыка
Владыка
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 7219 раз
Сообщения: 3355
Награды: 94
Репутация: 10.125
Знак зодиака: Суслик
Откуда: Бенидорм
Благодарил (а): 707 раз

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Jnker »

 
Если счет открыт на 2 человека то кто мешает переводить одному владельцу счета другим владельцем ?
Если появляются вопросы у Ру-банка "кому отправляем" говорите аренда или лечение или еще что.
Пока вы сами себя не сдадите вы ни кому не нужны.

Сливают ли в РФ данные счетов резидентов Испании не знаю право :du_ma_et:
Вот и сказочки конец а кто слушал-молодец!
Сolorín colorado, este cuento se ha acabado. :)
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Данные о счетах уже сливают.

Я думаю что об открытии счета лучше уведомить. Если выпишут штраф, то заплатить. А если уведомлять дистанционно (через личный кабинет например), то до выписки штрафа дело может и на дойти.

Если в прошлом календарном году отсутствовали на территории РФ более 183 дней, то декларацию о движении денег на зарубежном счёте подавать не нужно. Если нет, то нужно до июля следующего года. Но российская налоговая не знает что вы отсутствовали и при наличии задекларированного счета может выписать штраф. Решается этот вопрос так - посылается инспектору скан загранпаспорта и расчет дней пребывания в РФ (не важно вы были при этом в Испании, Франции или Турции). Смотрят на печати въезда-выезда из РФ (которые в районе обложки), а не те, которые на визах стоят.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
Eugene70
Наш человек
Наш человек
Стаж: 4 года 11 месяцев
Поблагодарили: 8626 раз
Сообщения: 4881
Награды: 90
Репутация: 20.765
Имя: Евгений
Благодарил (а): 8229 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Eugene70 »

 
olja_88 писал(а):Форумчане, добрый день!
Подскажите пожалуйста по вопросу уведомления налоговой об открытии счета заграницей. Открыли счет в мае 2019 года. Согласно ФЗ о валютном контроле срок уведомления российской налоговой составляет один месяц со дня открытия. Между тем, существует исключение: резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности СОСТАВИТ более 183 дней (п. 8 ст. 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле).
Таким образом, мы подаем документы в октябре на визу D с целью получения ВНЖ и соответственно проживания в Испании более 183 дней. Между тем, получаем отказ в выдаче визы. В ноябре - подача документов и одобрение в декабре. Виза D действует с 09.02.2020, въезд планируем в конце февраля - начале марта.
Таким образом, получение карточки резидента будет в марте-апреле 2020 года.
В таком случае будет нарушение положений ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле (не уведомили налоговую, но планировали проживать 183 дня, что подтверждается тем, что подавали документы на визу D) ?
Интересно ваше мнение и в случае, если считаете, что есть нарушение, возможные пути решения проблемы.
Заранее спасибо за ответы!
1. Нарушение есть. Критерий намеренности при квалификации данного правонарушения не рассматривается. Да и на момент открытия счета у Вас не было права пользоваться исключением.
2. В случае, если Вы будете в дальнейшем проживать в Испании, будете фискальными резидентами Испании и не планируете делать переводы из РФ на этот счет - можете игнорировать свою обязанность уведомить об этом счете. Штраф 5000 и не увеличивается со временем. Хуже с Вашей обязанностью отчитываться перед органом валютного контроля о движении денег на этом счете. Наказание строже в случае нарушений.
Если есть шанс, что Вы в этом году по каким то своим причинам пробудете в РФ больше 183 дней, то и подать уведомление об открытии счета и отчитаться о движении по счету будет правильнее. Если, разумеется, Вы там валютное законадательство по движению денег не понарушали.
Move forward
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Как говорили раньше: был бы человек, а статья найдётся :men: .

Я так понял, что счёт уже был засвечен в РФ, так как на него переводили деньги для подачи документов на визу D.

Я думаю, что если исправить нарушение до того момента, как на него обратила внимание налоговая, то можно отделаться мелким штрафом за неуведомление, но не попасть на оборотный штраф за нарушение валютного законодательства.
Обмен инфой между странами происходит раз в год, ближе к лету за прошлый год. Скорее всего в налоговую РФ попадает информация о счетах, остатках и суммарным оборотам по ним. Испанцы выгружают инфу по счетам, которые у них числятся как нерезидентские. Вот до этого момента нужно и уведомить и подать декларацию по движению денег за прошлый год.
После этого уже всё будет зависеть от внутренних разнорядок в налоговой. Пока очевидно есть разнарядка сильно людей не кошмарить, а делать только отдельные показные процессы, чтобы люди боялись последствий и сами сдавались. Про массовое применение оборотных штрафов за нарушение валютного законодательства я пока не слышал.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
Eugene70
Наш человек
Наш человек
Стаж: 4 года 11 месяцев
Поблагодарили: 8626 раз
Сообщения: 4881
Награды: 90
Репутация: 20.765
Имя: Евгений
Благодарил (а): 8229 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Eugene70 »

 
Александр В писал(а):Как говорили раньше: был бы человек, а статья найдётся :men: .

Я так понял, что счёт уже был засвечен в РФ, так как на него переводили деньги для подачи документов на визу D.

Я думаю, что если исправить нарушение до того момента, как на него обратила внимание налоговая, то можно отделаться мелким штрафом за неуведомление, но не попасть на оборотный штраф за нарушение валютного законодательства.
Обмен инфой между странами происходит раз в год, ближе к лету за прошлый год. Скорее всего в налоговую РФ попадает информация о счетах, остатках и суммарным оборотам по ним. Испанцы выгружают инфу по счетам, которые у них числятся как нерезидентские. Вот до этого момента нужно и уведомить и подать декларацию по движению денег за прошлый год.
После этого уже всё будет зависеть от внутренних разнорядок в налоговой. Пока очевидно есть разнарядка сильно людей не кошмарить, а делать только отдельные показные процессы, чтобы люди боялись последствий и сами сдавались. Про массовое применение оборотных штрафов за нарушение валютного законодательства я пока не слышал.
Если имеет место нарушение валютного законадательства, то от оборотного штрафа ничего, кроме постоянного проживания в другой стране, не спасет.
Если нет, то штраф за неуведомление 5000 рублей, за просрочку с уведомлением 1500 рублей.
Move forward
Аватара пользователя
Jnker
Владыка
Владыка
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 7219 раз
Сообщения: 3355
Награды: 94
Репутация: 10.125
Знак зодиака: Суслик
Откуда: Бенидорм
Благодарил (а): 707 раз

Re: Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

Непрочитанное сообщение Jnker »

 
Я мел в виду отсюда из Испании, счета резидента Испании в РФ сливают или нет?
Раньше вроде не сливали :ne_vi_del:

PS Выяснил , короче если ты резидент РУ но не резидент Испании и о тебе запросили , то сливают.
А если ты резидент Испании и в РУ решили что ты их резидент тоже , то тут работает "человеческий фактор" Хуанита может послать твои сведения а Педро нет :ne_vi_del:

Короче фильм был такой "Ошибка резидента" :-)
Пойду горшочки перепрячу :ps_ih:
Вот и сказочки конец а кто слушал-молодец!
Сolorín colorado, este cuento se ha acabado. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Банки Испании»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя